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风险管理
建行与美联储就反洗钱缺陷达成和解
来源:金融界网站  作者:  日期:2015/9/8

  北京时间21日晚美国央行美联储在官网发布资讯称,联储已经与中国建行、中国建行纽约分行就最后者存在的反洗钱缺陷问题达成和解。此前,联储指称建行在遵守美国和纽约州的反洗钱、银行保密法方面存在不足。

  美联储公布了一系列要求建行进行整改的措施,其中包括在30天内聘用美方所认可的独立第三方机构,对建行纽约分行在2013年7月1日到2013年12月31日之间进行的美元清算交易进行再审核,以确定其中是否存在可疑的交易活动并予以上报。

  中国建行认同美联储要求其改善内部控制的指令。代表建行与联储签署和解协议的是建行行长王祖继和纽约分行行长张骏。

 
 
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