为增强会员单位风险防范意识，普及反洗钱最新法律法规知识，帮助会员单位深入理解《非银行支付机构监督管理条例》关于反洗钱工作规定的精神，中国支付清算协会分别于2024年6月18-19日、7月4-5日在北京举办反洗钱业务培训班，来自银行、支付机构、财务公司及相关机构会员单位的230余名反洗钱业务人员参加了培训。

  本次培训班精心策划、深度聚焦，课程不仅涵盖受益所有人身份识别、客户尽职调查、反洗钱数据报送相关反洗钱法律法规，也包括可疑交易监测、反洗钱预警处置、前沿科技在反洗钱工作中的应用等工作实务。来自人民银行反洗钱局、反洗钱中心，中国农业银行、中国建设银行、支付宝、财付通等单位的资深专家凭借丰富的从业经验和深厚的专业底蕴，为学员们带来了生动而深刻的案例教学和实践指导。学员们纷纷反映，此次培训有助于会员单位增强反洗钱工作质效，推进行业内控合规管理水平的提升。